Chonburi, Thailand – Der Gouverneur von Chonburi, Naris Niramaiwong, verstärkt seine Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Strohmann-Praktiken, bei denen thailändische Staatsbürger als Strohmänner für ausländische Investoren missbraucht werden und damit gegen thailändisches Recht verstoßen. Dies folgt ähnlichen Vorgehen in anderen Regionen. Südthailand, wie wir hier bereits behandelt haben.Derzeit haben die Behörden siebzig Hochrisikounternehmen identifiziert, die im Hinblick auf mögliche Strohmannstrukturen untersucht werden sollen. Dabei werden Risikofaktoren wie die Höhe des Kapitals und die Managementbefugnisse ausländischer Staatsangehöriger gegenüber thailändischen Staatsangehörigen herangezogen.
Am Dienstag, dem 26. Mai 2026, um 1:30 Uhr, leitete Gouverneur Naris im Phra-Raksa-Thep-Sitzungssaal des Provinzgebäudes von Chonburi die zweite operative Sitzung der Task Force Chonburi zur Bekämpfung von Wirtschaftsverstößen im Jahr 2026. Im Mittelpunkt der Sitzung standen die Intensivierung von Kontrollen und die Durchsetzung von Vorschriften gegen Unternehmen, die im Verdacht stehen, thailändische Strohmänner einzusetzen, um ausländische Geschäftsbeschränkungen zu umgehen.
Ziel der Maßnahme ist es, für fairen wirtschaftlichen Wettbewerb zu sorgen, die nationale wirtschaftliche Sicherheit zu schützen und rechtliche Schlupflöcher zu schließen, die es Ausländern ermöglichen, Unternehmen zu kontrollieren, die sie gemäß dem Foreign Business Act BE 2542 (1999) nicht direkt betreiben dürfen.
Die Provinz Chonburi hat ihre behördenübergreifende Task Force auf 25 beteiligte Einheiten erweitert, darunter das östliche Büro des Tourismusunternehmensregisters, das Einwanderungsbüro von Chonburi, die Sonderermittlungsabteilung Region 2, die Touristenpolizei sowie die Finanzämter 2 und 3 von Chonburi. Diese verstärkte Integration soll die Durchsetzung der Vorschriften effektiver gestalten.
Das Handelsamt der Provinz Chonburi hat eine erste Liste von 70 juristischen Personen mit hohem Risiko aus verschiedenen Sektoren, darunter Bauwesen, Einzelhandel, Immobilien, Tourismus, Hotelgewerbe, Lagerhaltung, Logistik, Transport und sonstige Dienstleistungen, geprüft. Viele dieser Unternehmen konzentrieren sich in wirtschaftlich aktiven Gebieten wie den Bezirken Banglamung (Pattaya), Sri Racha und Mueang Chonburi.
Zu den wichtigsten identifizierten Risikoindikatoren gehören:
– Ausländischen Aktionären mehr Managementbefugnisse einräumen als thailändischen Aktionären
– Stammkapital von über 5 Millionen Baht
– Unregelmäßige Finanzverwaltung oder Einkommensmuster im Zusammenhang mit eingeschränkten Geschäftskategorien
Bis zum 21. Mai 2026 hatte das Handelsamt offizielle Schreiben an die Geschäftsführer aller 70 Unternehmen und 199 Aktionäre versandt, in denen es um Aufklärung über die Aktionärsstrukturen, Investitionsquellen und Geschäftstätigkeiten bat. Bislang haben 50 Unternehmen (71.43 %) geantwortet, während 20 Unternehmen (28.57 %) noch keine Erklärungen abgegeben haben und dringend kontaktiert werden.
In der Sitzung wurden detaillierte Inspektionspläne erörtert, darunter Datenabgleich, Vor-Ort-Besuche in Geschäftsräumen und die Abstimmung mit lokalen Behörden, Finanzämtern, kommunalen Organisationen und Sicherheitsbehörden. Die eigentlichen Feldinspektionen sollen im Juni 2026 beginnen, die vollständigen Ergebnisse werden bis Ende Juli 2026 erwartet. Die Fälle werden in drei Kategorien eingeteilt: normal, weitere Überwachung erforderlich oder eindeutiger Gesetzesverstoß.
Gouverneur Naris betonte, dass die Kampagne die Transparenz in der Wirtschaft fördern, den Missbrauch von Gesetzeslücken verhindern und nationale Interessen schützen soll. Er forderte alle Behörden auf, proaktiv zu arbeiten, Informationen effizient auszutauschen und ihre Tätigkeiten fair, umsichtig und unter strikter Einhaltung des Gesetzes durchzuführen.
